Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine ilk yatırım yapanlar artık genellikle büyük servetlere sahipler. Birçok büyük şirket ve borsanın elindeki kripto para varlıkları günümüzde dünyanın bazı ülke ekonomileriyle yarışır seviyede. Bu seviyede varlıklara sahip olanlar için “balina” terimi kullanılıyor. Buna karşın kripto para piyasası henüz oldukça küçük ve neredeyse hiç düzenlenmediği için bu büyük oyuncular fonlarını bir cüzdandan diğerine taşıyarak fiyat hareketlerini etkileyebilirler.

Bazı büyük oyuncular, kişisel kazanç veya belirli hedeflere ulaşmak amacıyla piyasayı manipüle etmek için çeşitli taktikler kullanır. Bu yazıda balinaların kim olduğunu, piyasayı nasıl manipüle ettiklerini ve bu tür manipülasyonlar için ne tür adımlar atılabileceğini ele alacağız.

Kripto Para Balina Ne Demek? Kime “Balina” Denir?

Önemli miktarda kripto para birimine sahip bireysel yatırımcıları, şirketleri, projeleri veya akıllı sözleşmeleri ifade etmek için “balina” terimi kullanılmaktadır. Büyük miktarda varlık alıp satarak bir varlığın fiyatını etkileyebilecek veya yakın gelecekte büyük bir hareket veya olaya işaret edebilecekleri için kripto para borsası oyuncuları için dikkat çekerler.

Kripto Ekosisteminde Hangi Tür Balinalar Var?

Balinalar kripto ekosisteminin belirleyici figürlerinden biridir ancak bu ekosistemde diğer önemli oyuncular da bulunmaktadır. Kripto piyasasındaki aktörlerin isimleri genellikle okyanus yaşamıyla ilişkilendirilir.

• Balinalar piyasadaki en büyük varlıklara sahip olanlar olarak bilinirken onları takip eden önemli bir grup da köpek balıklarıdır. Köpek balıkları, 500 ile 1000 BTC arasında varlıklara sahip olan ve piyasada agresif bir şekilde işlem yapan oyunculardır.
• Yunuslar daha küçük ama hala etkili olan 100-500 BTC’lik varlıklara sahip oyuncuları temsil eder.
• Balıklar 50-100 BTC aralığında varlıklara sahip olan oyuncuları ifade eder.

Bu sıralamanın devamında ahtapotlar 10-50 BTC, yengeçler 1-10 BTC ve karidesler ise 1 BTC’den az varlığa sahip olan oyuncuları ifade eder.

Kripto para dünyasında bu farklı oyuncu grupları piyasanın genel dinamiklerini etkilerken her biri kendi özel stratejileriyle hareket eder. Bu çeşitlilik kripto piyasasının karmaşıklığını ve canlılığını yansıtır. Aynı şekilde okyanustaki yaşamın çeşitliliği ekosistemin dengesini korurken kripto piyasasındaki farklı oyuncu grupları da piyasanın sağlıklı işleyişini destekler.

Borsalarda Gerçekleşen En Büyük Balina Hareketi ve En Büyük Soğuk Cüzdanlar

En büyük balinalar genellikle binlerce veya yüz binlerce BTC’ye sahip olan kişilerdir. Bu balinalar genellikle Bitcoin’i uzun vadeli yatırım ve saklama amacıyla kullanırken varlık biriktirmek için manipülasyon ve küresel piyasa hareketlerini kullanarak sahipliklerini artırırlar. Daha küçük ölçekte ve etkide olan balinalar da finansal çevrelerde mevcuttur. DeFi alanında büyük token sahipleri kişisel hedeflerine ulaşmak için etkilerini kullanabilirler.

Bitcoin balinaları kripto piyasasının daha fazla hareketinin bir göstergesi olarak büyük ilgi görmüştür. En büyük balina cüzdanlarına bir göz atalım:

• En Büyük İşlem 2011’de 500.000 BTC değerinde gerçekleşti.
• Binance borsasının soğuk cüzdanlarından biri 250.000 BTC değerinde varlığa sahip.
• Bitfinex borsasının soğuk cüzdanlarından biri 180.000 BTC değerinde varlığa sahip.

Anonim bir cüzdan ise 118.000 BTC varlığa sahiptir. Bu adres ilk Bitcoin alımını Mart 2023’te gerçekleştirdi ve sonraki 4 ay boyunca cüzdanında 118.000 BTC biriktirerek cari fiyatlarla piyasa değeri 3,08 milyar dolar olan bir servet elde etti.

Balina Cüzdanlarını Nasıl İzleyebiliriz?

Balina cüzdanlarını analiz etmek birçok faydalı içgörü sağlayabilir. Bunlardan birisi projelerden en büyük geri dönüşleri alabileceğiniz adres bilgilerini edinmek olabilir. DeBank (Varlıklarını ve etkileşimlerini görsel olarak takip etmek için harika bir araçtır. Bu araç bir blok zinciri üzerindeki tüm cüzdan adreslerinin durumlarını görsel olarak sunar.) gibi platformlar aracılığıyla cüzdanların etkinliğini analiz ederek, kârlı olabilecek çakışan projeler ve etkinlikler bulunabilir.

Büyük cüzdanların etkinliklerini ve büyük varlık gruplarının hareketlerini izleyen birçok hizmet ve bot bulunmaktadır.

• Büyük kripto para hareketlerini izlemek için Whale Alert adında bir bot bulunmaktadır. Bu bot büyük hareketleri bildirir ve Telegram gibi platformlarda kullanılabilir.
• Telegram’daki Etherdrops_bot, fiyat değişikliklerini ve büyük varlık hareketlerini izler ve raporlar. Belirli tokenlere, ağlara veya birimlere göre bu bot yapılandırılabilir.

Balinalar Varlıkların Fiyatını Nasıl Manipüle Eder?

Kripto para piyasasında hala düzenlemeye tabi olmayan ve anonimliği koruma potansiyeline sahip olmasına rağmen bazı oyuncular kişisel hedeflerine ulaşmak için hedefli manipülasyonlar düzenleyebilirler.

Aşağıda, büyük oyuncular tarafından bir varlığın fiyatını ve piyasa hareketlerini manipüle etmek için kullanılan birkaç popüler taktik ve araç vardır.

Pump ve Dump

Balinalar kendi varlıklarıyla kripto piyasasında dalgalanmalara neden olabilirler ve sıkça “pump ve dump” olarak adlandırılan fiyat artışları ve düşüşleri tetikleyebilirler. Bilinen en az 1000 BTC sahibi olduğu balinalar piyasaya yönünü belirleyen ana aktörlerdir.

Varlığın fiyatında yapay bir artış yaratmanın ve ardından yeni yatırımcılara satmanın ve ardından bir fiyat düşüşünün meydana geldiği eski ama hala etkili bir manipülasyon şeklidir. Pump ve dump gibi balina aktivitelerinin birçok çeşidi mevcuttur.

Haberlerin ve Haber Bültenlerinin Manipülasyonu

Piyasayı etkilemek için büyük oyuncular yanlış veya yanıltıcı haberler yayabilir. Sonuç olarak kafa karışıklığına veya yanlış bir algıya neden olabilirler. Bu amaçlar için bazı kanallar, haber yayınları ve servisleri kullanılabilmektedir.

İçeriden Bilgi

Büyük cüzdan sahipleri arasında spekülasyon ve manipülasyon için özel bilgilere erişebilen birçok şirket, proje sahipleri, medya kişilikleri ve sadece kripto para birimleri dünyasından ilgili kişiler bulunmaktadır.

Karar Alma

Akıllı sözleşmelerin ve topluluk odaklı protokollerin gelişmesiyle birlikte balinalar protokolde istedikleri kararları almak için oylama güçlerini kullanıyorlar. Topluluğun protokolü yönetmesine ve gelişimi hakkında kararlar almasına izin veren birçok DAO (Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşlar), oylamanın ağırlığının her katılımcının sahip olduğu token sayısına bağlı olduğu bir oylama sistemini kullanır. Bu nedenle üzerinde önemli miktarda proje tokenine sahip olan ve aynı zamanda bu projenin DAO’suna katılan borsalarda balinalar karar alma sürecini kendi lehlerine manipüle edebilirler. Dolayısıyla küçük yatırımcıları da etkileyebilirler.